A Análise Antifraude é o conjunto de ações operacionais, analíticas e estratégicas para identificar, prevenir, investigar e mitigar golpes, fraudes internas e externas, abuso de PIX, transações suspeitas, chargebacks, contas falsas, engenharia social e manipulações financeiras.
A CyberExperts atua monitorando riscos, analisando eventos, validando clientes, conduzindo investigações e apoiando decisões críticas que preservam caixa, reputação e conformidade regulatória.
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O que é Análise Antifraude?
É a disciplina que protege empresas de perdas causadas por fraudes financeiras, golpes digitais e abusos operacionais. Envolve monitoramento de transações, validação de clientes (KYC/KYB/EDD), criação de regras de risco, investigação de incidentes, identificação de padrões suspeitos e aplicação de controles preventivos e corretivos.
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Como a Antifraude pode ajudar sua empresa?
A CyberExperts analisa comportamentos fora do padrão, detecta tentativas de golpe em tempo real, investiga transações e cadastros, reduz chargebacks e previne prejuízos. Atuamos desde o onboarding seguro de clientes até a análise de eventos e suporte a decisões executivas envolvendo risco, fraude, compliance financeiro e lavagem de dinheiro.
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Quando a Antifraude é fundamental?
Quando há estorno elevado, golpes via PIX, transações duvidosas, múltiplas contas falsas, abuso de cupons, reclamações de clientes sobre cobranças indevidas, evasão financeira, suspeita de fraude interna ou risco regulatório (COAF, Banco Central, AML/CFT, LGPD).
É indispensável em fintechs, plataformas, e-commerce, marketplaces, apostas, cripto e qualquer operação com volume transacional.
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Por que escolher a CyberExperts?
Somos especialistas em antifraude, compliance transacional e FinCrime, com atuação integrada entre tecnologia, perícia digital, inteligência de dados e governança regulatória. Trabalhamos com metodologias modernas aplicadas por bancos e fintechs, atuamos com KYC/KYB/EDD, monitoramento, investigação e suporte ANPD/COAF, ajudando na tomada de decisão com métricas, dashboards e mitigação real de prejuízos — sem necessidade de contratação CLT.
Como funciona uma análise antifraude na prática?
Monitoramos transações, investigamos eventos suspeitos, validamos cadastros, aplicamos regras de risco e sinalizamos tentativas de golpe antes do prejuízo.
O que fazer quando ocorrem transações ou PIX suspeitos?
Isolar o risco, registrar evidências, bloquear movimentações, analisar histórico e implementar controles preventivos para impedir repetição.
Como saber se há fraude interna ou golpe em andamento?
Através de análise de padrões, cruzamento de dados, logs, indicadores e investigação de comportamento fora do perfil da operação.
A CyberExperts ajuda com COAF, AML e validação de clientes?
Sim. Atuamos com KYC/KYB/EDD, monitoramento transacional, investigações, documentação e orientações para prevenção e reporte quando necessário.